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Verificación de identidad: prioridad en el mundo de las fintech
Además de la verificación de identidad, las fintech enfrentan desafíos asociados con el cumplimiento de requisitos KYC.
abril 26, 2024
Ir al contenido Además de la verificación de identidad, las fintech enfrentan desafíos asociados con el cumplimiento de requisitos KYC.
Esta alianza mejora la ya existente solución de cumplimiento Travel Rule, de Sumsub, para empresas de criptomonedas a nivel mundial.
Para ayudar a contrarrestar estos ataques, Sumsub ha renovado sus tecnologías antifraude y ha lanzado una Solución Integral de Prevención de Fraude.
Con normativas sobre criptomonedas, cada vez más estrictas y sofisticadas, esta asociación garantiza que los clientes cumplan la normativa y mantengan alejados a los defraudadores y lavadores de dinero.
Sumsub, plataforma de verificación de ciclo completo, presenta los tipos más comunes de fraude en las transacciones y la forma de enfrentarlas.
Como método de autenticación, la biometría tiene ventajas y desventajas. Conocerlas es crucial para una implementación exitosa y la seguridad de los clientes.
El nuevo conjunto de reglas basado en el sistema de Monitorización de Transacciones de Sumsub, ayuda a los operadores y plataformas B2B y B2C.
La solución Travel Rule mejora la transparencia y la rendición de cuentas en las criptotransacciones.
Sumsub explica cómo el machine learning puede ayudar a detectar y prevenir los delitos financieros cumpliendo con la normativa contra el lavado de dinero.
Sumsub ha aumentado a más del doble su capacidad de procesamiento de documentos y ofrece las revisiones de comprobantes de domicilio más rápidas.
