Alianza entre Sumsub y Chainalysis mejora el cumplimiento y monitoreo para clientes de criptos

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*La solución de Monitoreo de Transacciones para criptos ha sido mejorada con la analítica de blockchain líder de la industria de Chainalysis.

Ciudad de México, marzo de 2024.- Sumsub, proveedor global de verificación de ciclo completo, anuncia su integración con Chainalysis, la plataforma líder mundial de datos de blockchain. Esta alianza combina las soluciones de monitoreo de transacciones y travel rule de Sumsub con la amplia plataforma y servicios de análisis de blockchain de Chainalysis, permitiendo el cumplimiento de la normativa, el almacenamiento seguro de datos y la supervisión automatizada de las transacciones criptográficas para empresas cliente.

La integración de Sumsub con Chainalysis y su modelo de gestión Bring Your Own Key (Trae tu Propia Clave o BYOK) facilita las condiciones para una nueva era en el cumplimiento digital para las empresas de criptomonedas, proporcionando flujos de trabajo unificados y el monitoreo automatizado de las transacciones a través de un canal seguro. Con normativas sobre criptomonedas, cada vez más estrictas y sofisticadas, esta asociación garantiza que los clientes cumplan la normativa y mantengan alejados a los defraudadores y lavadores de dinero.

Ahora, el intercambio de criptomonedas, los mercados peer-to-peer (colega a colega) y los neobancos que interactúan con criptomonedas para sus clientes, pueden establecer un monitoreo automatizado de las transacciones y análisis avanzados para investigaciones más profundas y una gestión eficaz del riesgo en un panel de control unificado. Con el modelo de gestión de claves de Chainalysis incorporado en la plataforma de verificación de ciclo completo de Sumsub, pueden mejorar la privacidad y tomar el control completo de sus datos, agilizando sin problemas sus procesos de KYC (Conoce a tu cliente), AML (Anti-lavado de dinero) y monitoreo de transacciones en un solo movimiento.

Jacob Sever

“Estamos orgullosos de trabajar con Chainalysis, el proveedor de inteligencia blockchain líder en el mundo. Esta asociación nos permite ofrecer acceso a más de mil millones de direcciones mapeadas a través de múltiples blockchains, a aquellos clientes que utilizan las soluciones de monitoreo de transacciones de Sumsub y de riesgo criptográfico de Chainalysis”, comenta Jacob Sever, cofundador y director de innovación en Sumsub. “Las capacidades mejoradas de la solución de Sumsub, integradas a la analítica y el modelo gestión de claves de Chainalysis, están remodelando el panorama del cumplimiento y la seguridad de las criptomonedas en el ámbito digital. A través de esta integración, las empresas pueden alinearse con las estrictas regulaciones globales AML y KYC, fomentando la confianza en las cripto transacciones».

Ian Andrews

“La asociación con Sumsub, una plataforma líder de verificación de identidad y prevención del fraude es un paso más que damos hacia una mayor confianza y transparencia al mundo de las criptomonedas. Al desarrollar una integración entre la plataforma de Sumsub y nuestra solución de riesgo de criptomonedas, estamos proporcionando una infraestructura digital de próxima generación para los controles de seguridad y cumplimiento en la industria de las criptomonedas. Juntos, nos esforzamos para que la economía de las criptomonedas prospere”, agregaIan Andrews, director de Marketing en Chainalysis.

Para conocer más sobre la oferta de Sumsub para el monitoreo de transacciones y cumplimiento KYC/AML para criptos, por favor visite https://sumsub.com/kyt/.

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Acerca de Chainalysis

Chainalysis es la plataforma de datos de blockchain. Brindamos datos, software, servicios e investigación a agencias gubernamentales, plataformas de intercambio, instituciones financieras y empresas de seguros y ciberseguridad en más de 70 países. Nuestros datos potencian el software de investigación, cumplimiento e inteligencia de mercado que se ha utilizado para resolver algunos de los casos judiciales más importantes del mundo, y aumentar el acceso de los clientes a las criptomonedas de forma segura.

Acerca de Sumsub

Sumsub es una plataforma de verificación de ciclo completo que asegura todo el viaje del usuario. Con las soluciones personalizables de KYC, KYB, Monitoreo de Transacciones y Prevención del Fraude de Sumsub, puede orquestar su proceso de verificación, dar la bienvenida a más clientes en todo el mundo, cumplir con los requisitos de conformidad, reducir costos y proteger su negocio.Sumsub cuenta con más de 2,000 clientes en los sectores de fintech, criptomonedas, transporte, comercio, comercio electrónico y juegos, incluyendo Binance, Wirex, Avis, Bybit, Huobi, Unlimit, Kaizen Gaming y TransferGo.

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Sumsub es una plataforma de verificación todo en uno diseñada para capturar a los estafadores y ayudar a las empresas a efectuar las normas de cumplimiento en todo el mundo. Sus soluciones personalizables para KYC (Know Your Customer o Conoce a Tu Cliente), KYB (Know Your Business), AML (Anti Money Laundering), monitorización de transacciones y prevención del fraude ayudan a las empresas a expandirse, llegar a nuevos mercados y obtener más clientes, todo mientras se mantienen seguras y cumplen con los requisitos jurisdiccionales.