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Alianza entre Sumsub y Chainalysis mejora el cumplimiento y monitoreo para clientes de criptos
Con normativas sobre criptomonedas, cada vez más estrictas y sofisticadas, esta asociación garantiza que los clientes cumplan la normativa y mantengan alejados a los defraudadores y lavadores de dinero.
4 señales de fraudes en el comercio electrónico a considerar este 2024
Sumsub, plataforma de verificación de ciclo completo, presenta los tipos más comunes de fraude en las transacciones y la forma de enfrentarlas.
Ventajas y desventajas de usar la biometría como método de autenticación
Como método de autenticación, la biometría tiene ventajas y desventajas. Conocerlas es crucial para una implementación exitosa y la seguridad de los clientes.
Sumsub ofrece la primera solución automatizada para el Control del Juego Responsable
El nuevo conjunto de reglas basado en el sistema de Monitorización de Transacciones de Sumsub, ayuda a los operadores y plataformas B2B y B2C.
Sumsub lanza solución gratuita Travel Rule para criptos ante la entrada en vigor de nuevas leyes contra el lavado de dinero
La solución Travel Rule mejora la transparencia y la rendición de cuentas en las criptotransacciones.
Machine Learning y su rol en la detección de fraudes y cumplimiento contra el lavado de dinero
Sumsub explica cómo el machine learning puede ayudar a detectar y prevenir los delitos financieros cumpliendo con la normativa contra el lavado de dinero.
Perfil
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Sumsub es una plataforma de verificación todo en uno diseñada para capturar a los estafadores y ayudar a las empresas a efectuar las normas de cumplimiento en todo el mundo. Sus soluciones personalizables para KYC (Know Your Customer o Conoce a Tu Cliente), KYB (Know Your Business), AML (Anti Money Laundering), monitorización de transacciones y prevención del fraude ayudan a las empresas a expandirse, llegar a nuevos mercados y obtener más clientes, todo mientras se mantienen seguras y cumplen con los requisitos jurisdiccionales.