Imagina que un grupo criminal contrata a una persona para recibir dinero ilícito en su cuenta bancaria y transferirlo a otras cuentas a cambio de una comisión. El dinero entra, se mueve rápido y se fragmenta en operaciones pequeñas que, juntas, pueden mover millones...
El crecimiento de los fraudes en aplicaciones (apps) de crédito exprés evidencia la urgencia de integrar controles robustos de verificación de identidad en línea. Apoyado en arquitecturas tecnológicas cada vez más sofisticadas, el ecosistema fintech ha impulsado el...
De acuerdo con el nuevo reporte de Sumsub, las empresas de criptomonedas enfrentan un nuevo equilibrio entre prevención del fraude, experiencia del usuario y presión regulatoria, en un entorno donde los ataques automatizados e impulsados por inteligencia artificial se...
Las fotos parecen reales. Playas con mares color turquesa, hoteles cinco estrellas y promociones “exclusivas por tiempo limitado”. El agente responde rápido por WhatsApp y ofrece un descuento irresistible si se paga el anticipo ese mismo día. Horas después de realizar...
La conversación parecía perfecta. Mensajes diarios, una voz cálida en las videollamadas y un rostro que sonreía con naturalidad. Durante semanas, la relación avanzó sin señales de alerta… hasta que llegaron las primeras solicitudes de dinero. Cuando la víctima lo...
Un marco de verificación innovador que conecta agentes de IA con identidades humanas reales y verificadas, fortaleciendo la confianza digital y la prevención del fraude impulsado por IA. Ciudad de México – 29 de enero de 2026 – Sumsub, líder global en verificación...
