Greenflag puede ser ficticia, pero el problema que representa -la exclusión digital- es muy real, con implicaciones serias en cuanto a las limitaciones de los sistemas de verificación de identidad existentes.
FINTRAIL ha realizado una auditoría regulatoria del producto de verificación de identidad sin documentos de Sumsub, y ha confirmado que las soluciones cumplen con las normativas y guías locales.
Para proteger a las empresas del lavado de dinero, es esencial implementar un programa robusto de cumplimiento con las normas contra el lavado de dinero (AML).
El uso de cuentas múltiples es una práctica común tanto para individuos como para empresas; sin embargo, esta proliferación de cuentas también ha abierto una ventana para el fraude cibernético de identidad.
Las empresas deben estar preparadas para defenderse de los deepfakes; para ello, estas son algunas estrategias clave que pueden implementar para protegerse contra esta forma emergente de manipulación digital.
La tasa global de casos de fraude de identidad en el sector fintech aumentó (345%) en México; y el sector de iGaming (376%) ha enfrentado un aumento en prácticas fraudulentas debido a la falta de supervisión efectiva.
Los deepfakes, una de las tácticas de fraude más avanzadas y agresivas, están creciendo en toda Latinoamérica. México representa el 3% de todos los incidentes en la región.
El número y la calidad de los deepfakes aumentan y evolucionan a diario en todo el mundo; la tasa de fraude de identidad en el sector Fintech creció 151% en México.
En México, el fraude en iGaming es dos veces mayor (3%) que el promedio global de (1.4%). Las empresas que se conformen con defensas mínimas, probablemente acaben con fuertes pérdidas financieras y de reputación.
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