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Fraude de identidad alcanza cifras récord: Fintechs enfrentan nuevos retos ante la expansión de la IA
Con el objetivo de abordar las amenazas de la industria fintech, Sumsub ha convocado a expertos, el próximo 17 de octubre en el LATAM Anti-Fraud Roadshow 2024 en Ciudad de México, para debatir cómo las soluciones impulsadas por IA pueden contrarrestar estos riesgos.
Empresas globales pierden 1.75 billones de dólares por el potencial económico desaprovechado de la ‘Tercera Nación Más Grande’
Greenflag puede ser ficticia, pero el problema que representa -la exclusión digital- es muy real, con implicaciones serias en cuanto a las limitaciones de los sistemas de verificación de identidad existentes.
FINTRAIL: verificación de identidad sin documentos cumple con las normativas en 18 países, incluidos Argentina, Colombia y Brasil
FINTRAIL ha realizado una auditoría regulatoria del producto de verificación de identidad sin documentos de Sumsub, y ha confirmado que las soluciones cumplen con las normativas y guías locales.
Lavado de dinero: Las 3 etapas de una amenaza invisible para tu empresa
Para proteger a las empresas del lavado de dinero, es esencial implementar un programa robusto de cumplimiento con las normas contra el lavado de dinero (AML).
Fraude de identidad: El lado oscuro de las cuentas múltiples
El uso de cuentas múltiples es una práctica común tanto para individuos como para empresas; sin embargo, esta proliferación de cuentas también ha abierto una ventana para el fraude cibernético de identidad.
Deepfake: Un fraude que amenaza nuestra identidad digital
Las empresas deben estar preparadas para defenderse de los deepfakes; para ello, estas son algunas estrategias clave que pueden implementar para protegerse contra esta forma emergente de manipulación digital.
Perfil
Sumsub
Sumsub es una plataforma de verificación todo en uno diseñada para capturar a los estafadores y ayudar a las empresas a efectuar las normas de cumplimiento en todo el mundo. Sus soluciones personalizables para KYC (Know Your Customer o Conoce a Tu Cliente), KYB (Know Your Business), AML (Anti Money Laundering), monitorización de transacciones y prevención del fraude ayudan a las empresas a expandirse, llegar a nuevos mercados y obtener más clientes, todo mientras se mantienen seguras y cumplen con los requisitos jurisdiccionales.