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Sumsub ofrece la primera solución automatizada para el Control del Juego Responsable
El nuevo conjunto de reglas basado en el sistema de Monitorización de Transacciones de Sumsub, ayuda a los operadores y plataformas B2B y B2C.
Sumsub lanza solución gratuita Travel Rule para criptos ante la entrada en vigor de nuevas leyes contra el lavado de dinero
La solución Travel Rule mejora la transparencia y la rendición de cuentas en las criptotransacciones.
Machine Learning y su rol en la detección de fraudes y cumplimiento contra el lavado de dinero
Sumsub explica cómo el machine learning puede ayudar a detectar y prevenir los delitos financieros cumpliendo con la normativa contra el lavado de dinero.
Sumsub ya admite más de 14,000 tipos de documentos de identidad de más de 220 países y territorios
Sumsub ha aumentado a más del doble su capacidad de procesamiento de documentos y ofrece las revisiones de comprobantes de domicilio más rápidas.
Deepfakes: Cómo evitar el robo de identidad digital y afrontar esta nueva amenaza para las empresas
Sumsub comparte cómo está fortaleciendo su verificación biométrica con innovadora tecnología de detección de deepfake y repasa las tendencias de fraude de identidad para 2023 y más allá.
Verificación forzada y deepfakes: las nuevas tendencias de fraude en México
Sumsub ha detectado algunas tendencias mundiales en materia de fraude, destacando dos que están experimentando un aumento alarmante en México: verificación forzada y deepfakes.
Perfil
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Sumsub es una plataforma de verificación todo en uno diseñada para capturar a los estafadores y ayudar a las empresas a efectuar las normas de cumplimiento en todo el mundo. Sus soluciones personalizables para KYC (Know Your Customer o Conoce a Tu Cliente), KYB (Know Your Business), AML (Anti Money Laundering), monitorización de transacciones y prevención del fraude ayudan a las empresas a expandirse, llegar a nuevos mercados y obtener más clientes, todo mientras se mantienen seguras y cumplen con los requisitos jurisdiccionales.