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Sumsub, proveedor global de verificación de ciclo completo, obtuvo las calificaciones más altas en productos y demostró el pleno cumplimiento normativo de su solución No Documental tras la auditoría de FINTRAIL. Ciudad de México, septiembre de 2024.- FINTRAIL, una...
En México, los recursos ilícitos reportados aumentaron, alcanzando una cifra de 43 mil 943 mdp, según datos de la UIF; conoce qué medidas implementar para proteger a tu empresa de este delito. La magnitud del lavado de dinero es enorme y representa uno de los mayore...
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Los nuevos datos de Sumsub destacan las crecientes tendencias del fraude a escala mundial, otorgando “medallas” a los países con los mayores picos de fraude en diferentes tipos y sectores. Ciudad de México, julio 2024.- Sumsub, plataforma global de...
