Para proteger a las empresas del lavado de dinero, es esencial implementar un programa robusto de cumplimiento con las normas contra el lavado de dinero (AML).
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Sumsub
Fraude de identidad: El lado oscuro de las cuentas múltiples
El uso de cuentas múltiples es una práctica común tanto para individuos como para empresas; sin embargo, esta proliferación de cuentas también ha abierto una ventana para el fraude cibernético de identidad.
Deepfake: Un fraude que amenaza nuestra identidad digital
Las empresas deben estar preparadas para defenderse de los deepfakes; para ello, estas son algunas estrategias clave que pueden implementar para protegerse contra esta forma emergente de manipulación digital.
Fraudolímpicos 2024: Nigeria, China e Indonesia dominan el “medallero” de fraudes; México gana medalla de bronce
La tasa global de casos de fraude de identidad en el sector fintech aumentó (345%) en México; y el sector de iGaming (376%) ha enfrentado un aumento en prácticas fraudulentas debido a la falta de supervisión efectiva.
Verificación de usuarios en América Latina: Sumsub presenta guía paso a paso para empresas
Los deepfakes, una de las tácticas de fraude más avanzadas y agresivas, están creciendo en toda Latinoamérica. México representa el 3% de todos los incidentes en la región.
Deepfakes aumentan en países que celebran elecciones en 2024; México con un crecimiento del 500%
El número y la calidad de los deepfakes aumentan y evolucionan a diario en todo el mundo; la tasa de fraude de identidad en el sector Fintech creció 151% en México.