Con el objetivo de abordar las amenazas de la industria fintech, Sumsub ha convocado a expertos, el próximo 17 de octubre en el LATAM Anti-Fraud Roadshow 2024 en Ciudad de México, para debatir cómo las soluciones impulsadas por IA pueden contrarrestar estos riesgos.
Greenflag puede ser ficticia, pero el problema que representa -la exclusión digital- es muy real, con implicaciones serias en cuanto a las limitaciones de los sistemas de verificación de identidad existentes.
FINTRAIL ha realizado una auditoría regulatoria del producto de verificación de identidad sin documentos de Sumsub, y ha confirmado que las soluciones cumplen con las normativas y guías locales.
Para proteger a las empresas del lavado de dinero, es esencial implementar un programa robusto de cumplimiento con las normas contra el lavado de dinero (AML).
El uso de cuentas múltiples es una práctica común tanto para individuos como para empresas; sin embargo, esta proliferación de cuentas también ha abierto una ventana para el fraude cibernético de identidad.
Las empresas deben estar preparadas para defenderse de los deepfakes; para ello, estas son algunas estrategias clave que pueden implementar para protegerse contra esta forma emergente de manipulación digital.
